華友聯開發股份有限公司一○八年股東常會會議議程
一、時 間：
中華民國一○八年六月二十一日(星期五)上午九時整
二、地 點：
高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)
三、主席致詞
四、報告事項：
(一)、一○七年度營業報告。
(二)、一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(三)、一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。
(五)、修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。
(六)、修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容，
並更名為「董事 及經理人道德行為準則」報告。
五、承認事項：
(一)、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司一○七年度盈餘分配案。
六、討論事項：
(一)、本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容，並更名為「董事選舉辦法」案。
(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。
(五)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。
(六)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
七、選舉事項：
(一)、第十九屆董事選舉案。
八、其他議案：
(一)、解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
九、臨時動議
十、散會
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